21人落网,转移赃款近亿元!梅州警方成功打掉两个“跑分”洗钱犯罪团伙
2023年2月3日,跑分梅州市公安局“平安厅”信箱专班收到钟小丽(化名)的人落来信,举报刘子昊(化名)用银行卡帮别人洗钱并提供了相关犯罪线索,网转九游希望梅州公安机关能够彻查此事。移赃亿元
接到举报信后,款近“平安厅”信箱第一时间跟进核查,梅州并将信件转到梅州市公安局梅县区分局跟进办理。警方经研判发现来信人与嫌疑对象有过接触和沟通,成功对嫌疑对象洗钱的打掉行为、流程、洗钱人员、犯罪使用工具网站等描述均比较详细。团伙根据其描述,跑分嫌疑对象是人落近期从外地返回梅州来从事相关活动,有一定的网转九游人员组织和规模。如果侦办不及时,嫌疑对象可能会再次进行流窜作案。梅县区公安分局对此高度重视,立即组织警力对举报线索进行核查,第一时间联系举报人了解详细情况并根据线索开展细致侦查,充分掌握了犯罪嫌疑人刘子昊的犯罪证据。
2023年2月7日上午,办案民警在梅县区程江镇沿江南路一小区内,将犯罪嫌疑人刘子昊成功抓获,现场缴获作案手机两部。
刘子昊归案后,面对审讯闭口不言,让案件侦办一度陷入僵局。
但是专案组民警不惧困难,根据掌握的证据,主动调整策略,制定周密的审讯方案。最终突破其心理防线,让其主动交代了参与“跑分”的犯罪行为。
通过审讯,专案组民警发现刘子昊背后隐藏着一个更大的犯罪网络。为将其团伙成员一网打尽,专案组民警加大审讯力度,全力深挖扩线。经过近一个月的细致摸排,掌握了以古伟彪(化名)和郭逸豪(化名)为首的两个专门从事电诈“跑分”洗钱的犯罪团伙。
民警发现,这个犯罪团伙有明确分工,但人员分布在各个地方没有固定的场所进行跑分,给抓捕工作带来了一定的困难。经过一段时间侦查,民警最终确定了核心成员的具体名字和相应住所。
3月9日,梅州市公安局组织80多名警力分成16个抓捕小组奔赴梅江区城北镇、梅县区畲江镇、程江镇等多地开展收网行动共抓获涉案人员21人,刑拘14人。经初步审查,两个“跑分”团伙帮助诈骗犯罪集团,转移赃款金额近亿元人民币。
案件成功侦办后,梅州市公安局“平安厅”信箱专班及时向举报人反馈相关情况,举报人钟小丽表示非常满意并向“平安厅”局长信箱发来感谢信。
民有所呼,我有所应,“平安厅”信箱倾听社情民意,欢迎广大群众登录“平安厅”信箱,举报线索、反映诉求或提出宝贵意见建议。
编辑:罗欢欢
审核:王磊
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